BORD
Tunne oma klientiTuvasta isikSäilita jälg

RahaPTS kohustused ühes toimikus

Bord on toimik kohustatud isikule: kliendi andmed, isikutuvastus, taustakontroll ja kirje, kes mida otsustas.

Võta ühendust

Kaasuseid menetlevale tiimile

Üks töövoog kutsest toimikuni, mille saab audiitorile anda

  • Ettevõtte andmed, inimesed, küsimustik, isikutuvastus ja kvalifitseeritud e-allkiri ühes kaasuses.
  • PEP, sanktsioonid ja negatiivne meedia, koos kirjega, kes mida otsustas.

Vastutavale isikule

Valmis, kui audiitor või Rahapesu Andmebüroo küsib

  • Näed, mis ootab klienti ja mis ootab sinu ülevaatust.
  • Ekspordi jälg, kui pead näitama, kuidas kaasust käsitleti.

Kohustatud isikule

Bord on toimik, kui seadus nõuab kliendi tuvastamist, isikusamasuse kontrolli ja andmete säilitamist.

Tuvasta klient

Ettevõtte ja isiku andmed, küsimustik ning andmed äriregistrist.

Tuvasta ja allkirjasta

Isikutuvastus ja kvalifitseeritud e-allkiri samas kaasuses.

Kontrolli tausta

PEP, sanktsioonid ja negatiivne meedia, koos otsuse kirjega.

Säilita jälg

Tegevusjälg, mille saad eksportida, kui audiitor või Rahapesu Andmebüroo küsib.

Raamatupidamisbüroodele, advokaadibüroodele, finantsasutustele ja teistele kohustatud isikutele Eestis ja Euroopa Liidus.

Kutsest toimikuni

Sinu tiim

  1. 1Sea üles ettevõte või isik ja küsimustik
  2. 2Vaata üle esitatud andmed, isikutuvastus ja taustakontroll
  3. 3Ekspordi toimik sisekontrolliks, audiitorile või järelevalvele

Bord

  1. 1Kliendi andmed äriregistrist
  2. 2Isikutuvastus ja kvalifitseeritud e-allkiri
  3. 3Taustakontroll: PEP, sanktsioonid ja negatiivne meedia
  4. 4Jälg, kes mida muutis või otsustas

Sinu klient

  1. 1Logi sisse, täida ettevõtte ja inimeste andmed, vasta küsimustikule
  2. 2Tuvasta isik ja allkirjasta
  3. 3Uuenda andmeid, kui küsid

Huvitab Bord?

Jäta e-post ja võtame ühendust.